河北企業(yè)ODI備案ODI備案與個人37號文的區(qū)別 

概述: ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境 境外投資(ODI,全稱為Outbound Direct Investment)是指境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的投資行為。簡單來說,境內企

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ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境

境外投資(ODI,全稱為Outbound Direct Investment)是指境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的投資行為。簡單來說,境內企業(yè)對外投資,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權等,就需要進行ODI備案;如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準管理。

境內企業(yè)必須首先辦理境外投資核準/備案,獲得相應證書,才能合法合規(guī)開展境外投資活動。

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哪些投資活動需辦理ODI備案?

境內企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動,需辦理ODI備案,主要包括但不限于下列情形:

1. 獲得境外土地所有權、使用權等權益;

2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權等權益;

3. 獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

4. 獲得境外企業(yè)或資產所有權、經營管理權等權益;

5. 新建或改擴建境外固定資產;

6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

7. 新設或參股境外股權投資基金;

8. 通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產。

對外投資備案(核準)對象

關于ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

1、設立最終目的地企業(yè)需備案(核準)

為掌握對外投資資金真實去向,同時也有利于政府部門為對外投資企業(yè)提供精準服務和保障,《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行最終目的地管理原則,進行“穿透式”管理。

根據《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體,按照“政府引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資,在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前,應按規(guī)定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的,相關主管部門為其辦理備案或核準。

這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續(xù)生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。


河北企業(yè)ODI備案ODI備案與個人37號文的區(qū)別
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