新手必看一分鐘了解境外投資備案ODI 

境外投資備案（ODI），英文全稱(chēng)Overseas Direct Investment，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體（非自然人）在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)（備案）后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。（簡(jiǎn)單的講就是企業(yè)對(duì)外直接投資干項(xiàng)目）
ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國(guó)家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè)、敏感國(guó)家，無(wú)論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。具體分類(lèi)情況如下。
【提示】大多數(shù)情況下都是到省級(jí)部門(mén)辦理備案，如果情況復(fù)雜建議聯(lián)系投資主體注冊(cè)地的省級(jí)發(fā)改和商務(wù)部門(mén)，準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)�。。�！
02什么情況下企業(yè)需辦理ODI備案？

官方解釋可根據(jù)《企業(yè)境外 辦法》（國(guó)家發(fā)展改革委令第11號(hào)）第二條進(jìn)行了解，簡(jiǎn)單的說(shuō)，境內(nèi)主體想干以下幾種情況需要辦理備案。
1.新設(shè)類(lèi)：國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)（如新設(shè)企業(yè)；建立生產(chǎn)線(xiàn)；成立辦事處或代表處等）

2.增資類(lèi)：增資到已成立的境外企業(yè)

3.并購(gòu)類(lèi)：收購(gòu)境外的資產(chǎn)（股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、銷(xiāo)售權(quán)）

4.其他類(lèi)：境外企業(yè)上市合規(guī)需求及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)；已成立的境外公司想要利潤(rùn)回歸境內(nèi)，需提供合規(guī)對(duì)外投資證明文件給銀行
【提示】當(dāng)不確定是否需要辦理備案時(shí)，建議在實(shí)施前咨詢(xún)當(dāng)?shù)匕l(fā)改或商務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，防止違規(guī)
03
ODI涉及哪些政策文件？
一、發(fā)展改革部門(mén)
 【指導(dǎo)性文件】《企業(yè)境外 辦法》（國(guó)家發(fā)展改革委令第11號(hào)）
【實(shí)操性文件】《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布企業(yè)境外 辦法配套格式文本（2018年版）的通知》（發(fā)改外資〔2018〕252號(hào)）（提交的材料）
【其他】《關(guān)于發(fā)布境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）的通知》（發(fā)改外資〔2018〕251號(hào)）等。
二、商務(wù)部門(mén)
《境外 辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）
《對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）報(bào)告暫行辦法》（商合發(fā)〔2018〕24號(hào)
三、外匯部門(mén)
《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2009〕30號(hào)）（具體辦理時(shí)候可咨詢(xún)銀行
【提示】后續(xù)會(huì)相繼推出各部門(mén)的材料清單與填報(bào)指南，手把手教您辦理備案，歡迎關(guān)注交流。
04
ODI需要到哪些部門(mén)辦理手續(xù)？
企業(yè)境外投資備案主要涉及發(fā)改委部門(mén)、商務(wù)部門(mén)和外匯管理部門(mén)（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）。發(fā)改部門(mén)和商務(wù)部門(mén)辦理過(guò)程不分先后順序，可同時(shí)開(kāi)展辦理。拿到發(fā)改部門(mén)的《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》和商務(wù)部門(mén)的《企業(yè)境外機(jī)構(gòu)證書(shū)》，最后到銀行辦理手續(xù)即可。
【提示】一定要合規(guī)辦理好手續(xù)后再開(kāi)展海外投資活動(dòng)，避免先斬后奏，否則會(huì)影響企業(yè)信用情況，情況嚴(yán)重的納入境外投資黑名單，影響企業(yè)做大做強(qiáng)！！
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