南京ODI境外投資材料清單有那些
概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007
企業(yè)成立不滿一年能否辦理境外投資備案(ODI)?
可以的,有的境內(nèi)企業(yè)設(shè)立時間未滿一年,尚未有經(jīng)審計的財務(wù)報表,要進行對外投資,企業(yè)在辦理境外投資備案時應(yīng)該提交什么材料呢?根據(jù)要求,投資主體成立時間較短、無法提供經(jīng)審計的財務(wù)報表的,應(yīng)提供投資主體控股股東、普通合伙人或?qū)嶋H控制人蕞新經(jīng)審計的財務(wù)報表。投資主體需要提供追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖,投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其最終實際控制人的近兩年信用情況。信用情況包括:投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其最終實際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等。
境外投資備案申請條件:
1.符合“境外投資”定義:
境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2.主體和成立時間要求:
在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;
3.股東背景、資金來源、投資真實性要求:
無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;
4.被關(guān)注的境外投資類型:
大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴格審核。
境外投資是指投資者將資金投入到其他國家或地區(qū)進行投資活動的行為。境外投資實際工作流程主要包括以下幾個關(guān)鍵步驟:
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確定投資目標:投資者首先需要明確自己的投資目標,包括投資的國家或地區(qū)、投資的行業(yè)、投資的規(guī)模等。
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尋找投資機會:根據(jù)投資目標,投資者需要積極尋找適合的投資機會。可以通過參與國際會展、與投資機構(gòu)建立聯(lián)系、與相關(guān)咨詢機構(gòu)合作等方式尋找投資機會。
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進行盡職調(diào)查:一旦找到可能的投資項目,投資者需要進行盡職調(diào)查,了解投資項目的背景、風險以及潛在回報?梢酝ㄟ^收集相關(guān)資料、與項目團隊進行交流、了解市場情況等方式進行盡職調(diào)查。
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制定投資計劃:基于盡職調(diào)查的結(jié)果,投資者需要制定詳細的投資計劃。包括投資金額、投資方式、投資時間等方面的具體安排。
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進行投資決策:投資者根據(jù)制定的投資計劃,進行投資決策。包括選擇投資項目、簽訂相關(guān)合同、進行資金調(diào)劑等。
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執(zhí)行投資計劃:一旦做出投資決策,投資者開始執(zhí)行投資計劃?梢酝ㄟ^購買股權(quán)、設(shè)立合資企業(yè)、購買房地產(chǎn)等方式進行實質(zhì)性的投資。
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管理投資:投資者需要對投資進行有效管理,包括監(jiān)督投資項目的運營、及時調(diào)整投資策略、處理項目中的問題等。
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退出投資:當投資項目達到預(yù)期目標或出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的風險時,投資者需要考慮退出投資?梢酝ㄟ^出售股權(quán)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)等方式退出投資。
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