廣東建筑企業(yè)對外投資備案境外投資備案所需材料 

概述: 什么是境外投資備案? 境外投資Outdoor Direct Investment,是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理

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什么是境外投資備案?

境外投資Outdoor Direct Investment,是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其他國家和地區(qū)的企業(yè)時,不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán),只要涉直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等,就需要進(jìn)行境外投資備案即ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感業(yè)的,我國發(fā)改委將根據(jù)前述分類需要實行核準(zhǔn)管理,采取不同程度的監(jiān)管,除發(fā)改委程序外,企業(yè)還需完成商務(wù)部程序以及外匯管理局相關(guān)程序及要求。

何種情形需要辦理ODI境外投資備案?

1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關(guān)ODI證

2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書

3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設(shè)資金本賬戶時,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書

4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA(人民幣銀行結(jié)算)賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書

5.境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書


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