境外直接投資備案(ODI)基本流程
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通過境外直接投資方式(ODI)申請資金出境的基本流程
境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外投資或并購交易,需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或者備案,以及銀行外匯登記等三大環(huán)節(jié)。
對于中方投資額在3億美元以下的項(xiàng)目,目前商委、發(fā)改委均實(shí)行在線申報(bào)。其中,申報(bào)人在商委系統(tǒng)填報(bào)資料后需要前往現(xiàn)場提交資料,在此基礎(chǔ)上方能辦理外匯手續(xù)。
銀行方面外匯審核:商業(yè)銀行方面的審核和備案內(nèi)容,主要是項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性審查(其中外管局的批文尤為重要),并且將“盡職調(diào)查”放在重要位置。對于商業(yè)銀行來說,其需要對外匯的收支進(jìn)行平衡,因此對資本凈流出的申請審批更為嚴(yán)格。
ODI 方式申請資金出境的注意要點(diǎn):
(1)主體:分為有限責(zé)任和有限合伙,根據(jù)目前的監(jiān)管要求,對于合伙企業(yè)形式,自然人股東較多的情況下,資金出境采取嚴(yán)管的要求
(2)主體經(jīng)營業(yè)務(wù)(主要看是否國家支持),分為三類:
A、鼓勵(lì)類:例如工業(yè),農(nóng)業(yè),游戲研發(fā)(如視為娛樂業(yè),可作為限制類)
B、禁止類
C、限制類:非五類,即:房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部,目前處于嚴(yán)控狀態(tài)(對于此類,建議謹(jǐn)慎投資,并注意投資行業(yè)的選擇,以投資實(shí)業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選,并避免“快設(shè)快出”的情形,即剛注冊完就出來
*詳細(xì)禁止、敏感行業(yè)請參考附件:《境外投資敏感行業(yè)目錄》
(3)主體注冊時(shí)間:若小于 1 年,則難做
(4)在進(jìn)行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報(bào),以及銀行的外匯額度審批時(shí),均需提交財(cái)務(wù)資料以供審核;對于 ODI 項(xiàng)目,建議采用具備一定實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模以及運(yùn)營效益的實(shí)體作為境外投資實(shí)體,避免“母小子大”
5、對于大額非主業(yè),應(yīng)盡可能規(guī)避
對外投資ODI備案辦理流程:
步驟一:商務(wù)部門對境外投資行為的核準(zhǔn),頒發(fā) ODI 證書
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