上?缇畴娚唐髽I(yè)ODI備案境外投資備案新規(guī)新版攻略
概述:不做ODI備案有什么后果 1、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。 2、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬
賬戶:
刷新時(shí)間:
2024-10-21 14:57:46 點(diǎn)擊2820次
標(biāo)簽:
服務(wù)區(qū)域:
全國
收費(fèi):
- 800
海外公司注冊 外資公司注冊 香港公司注冊
聯(lián)系電話:
15768893007
王奕昊
不做ODI備案有什么后果
1、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
2、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
3、外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸,沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資。
5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一!睉(yīng)訴補(bǔ)貼等。
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?
1、海外直接投資、并購及擴(kuò)張需求的企業(yè);
2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè);
3、返程投資:國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司,再返回國內(nèi)設(shè)外資企業(yè);
4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建);
5、跨境電商業(yè)務(wù)開展:有大額資金出入境需求的跨境電商公司。
ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料
①準(zhǔn)備必要的文件,如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。
②境內(nèi)公司最好成立滿1年以上,能提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
③近期獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損。
④凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率建議高于5%,資產(chǎn)負(fù)債率建議低于78%。
⑤股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
1、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
2、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
3、外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸,沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資。
5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一!睉(yīng)訴補(bǔ)貼等。
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?
1、海外直接投資、并購及擴(kuò)張需求的企業(yè);
2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè);
3、返程投資:國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司,再返回國內(nèi)設(shè)外資企業(yè);
4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建);
5、跨境電商業(yè)務(wù)開展:有大額資金出入境需求的跨境電商公司。
ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料
①準(zhǔn)備必要的文件,如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。
②境內(nèi)公司最好成立滿1年以上,能提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
③近期獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損。
④凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率建議高于5%,資產(chǎn)負(fù)債率建議低于78%。
⑤股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
- a15768893007發(fā)布的信息
- 上?缇畴娚唐髽I(yè)ODI備案境外投資備案資金證明模版
- ODI備案的優(yōu)勢 1、作為國家頒發(fā)給企業(yè)的通行證,受國家/國際法律保護(hù); 2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的; 3、開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋?..
- 個(gè)人投資香港ODI備案:了解流程和注意事項(xiàng)
- 境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007...
- 上?缇畴娚唐髽I(yè)ODI備案境外投資備案需要哪些材料
- 提交ODI備案信息 2周左右,就可以提交香港公司的注冊,然后同步等ODI的證書出證,ODI出證時(shí)間約45-60個(gè)工作日,不同地區(qū)時(shí)間可能會有所差異。 5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報(bào)到登記表...
- 上?缇畴娚唐髽I(yè)ODI備案境外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料
- ODI的申請條件 1. 符合“境外投資”定義 境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為 2. 符合主體和成立...
- 上?缇畴娚唐髽I(yè)ODI備案境外投資備案申請條件
- 1、ODI備案概述 境內(nèi)企業(yè)對外投資時(shí),不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等,事先都需要經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案,這一過程就...
- 上海跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案盡職調(diào)查報(bào)告代寫
- 備案要點(diǎn) 1、ODI備案流程 在ODI備案做法上,商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的,可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《...