廣東外貿(mào)企業(yè)對(duì)外投資備案對(duì)外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料
概述: ODI備案的流程及所需材料 ODI備案過程涉及多個(gè)部門,包括國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等,通常流程如下: 項(xiàng)目立項(xiàng):企業(yè)需向發(fā)改部門申請(qǐng)項(xiàng)目,提交項(xiàng)目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
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ODI備案的流程及所需材料
ODI備案過程涉及多個(gè)部門,包括國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等,通常流程如下:
項(xiàng)目立項(xiàng):企業(yè)需向發(fā)改部門申請(qǐng)項(xiàng)目,提交項(xiàng)目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
審批發(fā)證:商務(wù)部門審核后,將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)在兩年內(nèi)需開展境外投資。
銀行及外管備案:投資金額若超過500萬美元,需向外匯管理局匯報(bào)并獲得《境外直接投資外匯登記證》。
所需材料比較多,所以一定要準(zhǔn)備齊全:
1. 境外投資備案申請(qǐng)書:主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。
2.《境外投資備案表》:這是申請(qǐng)境外投資備案的重要表格,需要按照要求填寫并加蓋企業(yè)印童,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件:這些文件用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)身份。
3.境外投資真實(shí)性承諾書:企業(yè)需要對(duì)此次境外投資的真實(shí)性進(jìn)行承諾。
4.如果涉及設(shè)立境外全資子公司,需要提供相關(guān)的決議文件。
5.項(xiàng)目背景說明:對(duì)投資項(xiàng)目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明,有助于審批機(jī)構(gòu)了解項(xiàng)目的整體情況。
ODI備案的條件
根據(jù)以往的ODI備案實(shí)操案例,大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件:
① 符合“境外投資”定義:
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
② 主體和成立時(shí)間要求:
主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
③ 股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:
無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查。
④ 財(cái)務(wù)要求:
最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
ODI備案流程
① 發(fā)改委立項(xiàng)
向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
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