境內(nèi)企業(yè)境外投資備案申報條件解析 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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1、主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

  2、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金) 以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

  3、近期被關(guān)注的六個境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。

  如何審批?境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個部門。企業(yè)境外投資備案及要求/ODI備案

  1、發(fā)改委立項:向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

  2、商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

  3、外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

  整個流程耗時將近2~3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書:《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

  境外投資備案申報流程:

  第一步,發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

  第二步,商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

  第三步,外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

一般會問多長時間,會建議企業(yè)備案類項目蕞起碼準(zhǔn)備2-3個月。核準(zhǔn)的項目就不談了,時間有太多變數(shù)。企業(yè)境外投資備案及要求/ODI備案

1、準(zhǔn)備申報材料,比較復(fù)雜的是前期情況說明報告(可研、盡調(diào)、投環(huán));境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準(zhǔn)備材料5-7個工作日可完成;

  2、申報材料簽字蓋章,2-3個工作日;

  3、線上申報,目前發(fā)改委和商委均實現(xiàn)無紙化辦公,1個工作日;

  4、受理:發(fā)改委申報到受理時間各地不一,3-20個工作日不等;商委申報到受理時間各地不一,3-7個工作日不等。

  5、審核:發(fā)改委審核一般7個工作日,國家.級14個工作日;商委審核一般7個工作日;

  6、修正:根據(jù)政府修改意見進行修正,時間不定

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