2024最新ODI備案詳解 

國(guó)家是不允許私人或者企業(yè)私自去境外設(shè)立公司的，像我們私自去境外設(shè)立的公司，比如把公司設(shè)立在香港、新加坡或者是其他國(guó)家，不進(jìn)行事先的備案申請(qǐng)他就拿不到政府的扶持或者是支持。比如說外匯的轉(zhuǎn)出，利潤(rùn)的回國(guó)，都是不能通過正常的渠道來辦理。那最正規(guī)的方式是什么呢？那就是通過ODI備案，ODI英文全稱Overseas Direct Investment，翻譯過來的意思就是境外直接投資。不管是去境外設(shè)立公司，還是在境外并購(gòu)公司，都是需要通過這個(gè)ODI備案申請(qǐng)的。達(dá)到市級(jí)以上的商務(wù)局和發(fā)貨委的審批，拿到這樣的備案許可就可以了。
ODI備案的好處是什么
大部分在境外設(shè)立公司的行為都是私下的。如果要正規(guī)的，必須要通過ODI境外投資備案，如果你有到海外設(shè)立公司的想法，你先要了解ODI備案投資備案的好處，再選擇用私下還是用備案的方式來設(shè)立境外公司。那么做ODI備案具體優(yōu)勢(shì)在哪里呢？

首先，是解決資金出入境的麻煩。你可以免去資金轉(zhuǎn)出的麻煩，直接把公司資金換成外匯轉(zhuǎn)出去，直接解決境外子公司的用錢的這個(gè)問題。同樣子公司在境外的獲利資金回流的時(shí)候也可以正常的結(jié)匯，不再需要偷偷摸摸的兌換，那資金鏈就很安全。

其次，是提高企業(yè)在國(guó)際上的地位。通過正常途徑出去投資公司等同于有了我們國(guó)家的背書，企業(yè)形象更高，然后可以獲得當(dāng)?shù)氐恼�策或者是稅�?wù)的優(yōu)惠，后續(xù)在企業(yè)返程投資的時(shí)候，一般也可以享受到我們國(guó)內(nèi)的省市各級(jí)財(cái)政部門的這個(gè)各項(xiàng)扶持。
ODI備案適合哪些企業(yè)
如果你是以國(guó)內(nèi)公司的身份去海外投資，那我一定要建議你通過這個(gè)ODI備案登記，具體的好處可以看我上一期的視頻，好處很多也很實(shí)在。

因?yàn)榫惩馔顿Y備案的主體是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，他們是用自由的資金往境外投資設(shè)立或者是并購(gòu)子公司。那么一般哪些企業(yè)要考慮這個(gè)ODI備案呢？

第一種情況就是你公司要想去海外設(shè)立子公司，代表處或者是收購(gòu)老外公司的情況，那需要做這個(gè)ODI備案。

第二種情況是解決資金出入境麻煩的情況，比如說往境外的子公司輸出資金給境外子公司輸血或者是資金的回流回血，這樣的企業(yè)解決資金出入境的麻煩，那你可以通過這個(gè)ODI備案。

第三種情況比較廣泛，可以概括為涉及到為境外子公司在境外銀行開戶開立這個(gè)NRA賬戶或境外賬戶或者是在境外上市，都要通過這個(gè)境外投資備案的登記。

總之如果你的企業(yè)有了足夠規(guī)模，想要到海外開辟戰(zhàn)場(chǎng)ODI備案是必備的

ODI備案需要滿足哪些條件
國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)到境外投資要申請(qǐng)ODI備案，但也不是什么樣的企業(yè)都可以通過這個(gè)備案。內(nèi)地企業(yè)本身需要一個(gè)比較優(yōu)質(zhì)的底子，達(dá)到一定的硬性的指標(biāo)才會(huì)容易申請(qǐng)。

那你知道一般要達(dá)到什么樣的條件標(biāo)準(zhǔn)嗎？

首先第一個(gè)是這個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)的成立年限要滿足1年以上，沒有一年的經(jīng)營(yíng)，企業(yè)本身的自有資金不可能積累的很多，所以這個(gè)是年限的要求。

第二就是企業(yè)要達(dá)到一定的規(guī)模。公司要先出去一份審計(jì)報(bào)告證明公司的資產(chǎn)回報(bào)率要高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率越低越好，低于70%。

第三就是公司的投資額的申請(qǐng)一般要低于公司的凈資產(chǎn)，你不可能把全部的資金都投到國(guó)外。

第四就是所處的行業(yè)或者是海外公司的經(jīng)營(yíng)的行業(yè)千萬不能是敏感行業(yè)。
這些條件都能滿足，你再申請(qǐng)ODI備案被拒的可能性才能更低。
ODI備案哪些情況會(huì)容易被拒
你知道哪些情況的ODI境外投資備案是比較難獲批準(zhǔn)的嗎?這就要注意這些影響ODI批復(fù)的幾種原因了。

國(guó)家為了企業(yè)在境外投資的這個(gè)安全和屏蔽違規(guī)操作，以下這種情況是比較難被批復(fù)的

第一種是特定的國(guó)家，重點(diǎn)是戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)蕩，營(yíng)商環(huán)境比較不好的地區(qū)。重點(diǎn)可以參考聯(lián)合制裁的國(guó)家和地區(qū)，還有就是我們沒有過建交的這種國(guó)家和地區(qū)。

第二種是特定的行業(yè)，它是一道房地產(chǎn)、兵工、武器裝備、酒店、博彩還有娛樂類型的行業(yè)都是限制性的行業(yè)，一般也是比較難批的。
第三種就是不涉及到實(shí)體的業(yè)務(wù)，只是資本投資的項(xiàng)目，這類項(xiàng)目比較虛國(guó)家為了屏蔽洗錢風(fēng)險(xiǎn)，所以一般也是不批的。
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