企業(yè)出海必備:ODI備案少不了
概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007
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王奕昊
ODI備案,即境外直接投資備案,是指中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí),需要按照相關(guān)法規(guī)和流程向有關(guān)部門提交備案申請(qǐng),以獲得合法投資的資格和保障。以下是ODI備案的全流程講解:
對(duì)外直接投資(ODI, outbound direct investment)是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資,并以控制國(guó)(境)外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對(duì)外直接投資是我國(guó)"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分,也是主動(dòng)參與國(guó)際分工 , 利用好兩種資源兩個(gè)市場(chǎng),規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘,吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極舉措。
一、ODI備案的主要情形包括:
獲取境外土地所有權(quán)或使用權(quán);
獲得境外自然資源勘探、開發(fā)權(quán);
獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
二、ODI備案的申請(qǐng)條件:
符合境外投資的定義,即境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
符合主體和成立時(shí)間要求,即企業(yè)需在境內(nèi)依法成立,且成立時(shí)間需滿一年,以便提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告;
符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性的要求,明確境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源,以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性;
符合財(cái)務(wù)要求,建議凈資產(chǎn)回報(bào)率高于5%,資產(chǎn)負(fù)債率低于70%,且近一年內(nèi)無(wú)虧損。
三、準(zhǔn)備階段
企業(yè)首先需了解境外投資的相關(guān)政策、法規(guī)及流程,確保投資行為符合國(guó)家的規(guī)定和要求。
預(yù)備備案所需的文件和資料,包括但不限于企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、境內(nèi)企業(yè)資信證明、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)、公司相關(guān)的董事股東會(huì)決議或出資決議、境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告等。
四、提交備案申請(qǐng)
企業(yè)需按照要求,在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定的在線平臺(tái)上提交ODI備案申請(qǐng),并上傳所需的相關(guān)文件和資料。
提交申請(qǐng)后,企業(yè)需密切關(guān)注申請(qǐng)狀態(tài),隨時(shí)準(zhǔn)備響應(yīng)相關(guān)部門的進(jìn)一步要求或補(bǔ)充材料。
五、備案審核
相關(guān)部門會(huì)對(duì)企業(yè)提交的備案申請(qǐng)及資料進(jìn)行嚴(yán)格的審核,包括資料的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性等。
審核過程中,如相關(guān)部門需要企業(yè)補(bǔ)充或修改資料,會(huì)通過系統(tǒng)通知或郵件等方式告知企業(yè),企業(yè)需及時(shí)響應(yīng)并完成相關(guān)要求。
六、完成備案登記
如果備案申請(qǐng)通過審核,企業(yè)將在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定平臺(tái)上收到備案通過的通知。
企業(yè)需按照通知要求,完成備案登記手續(xù),并獲取備案證書。
七、后續(xù)管理
完成備案后,企業(yè)需按照相關(guān)規(guī)定,對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的管理和報(bào)告。
企業(yè)還需關(guān)注境外投資的相關(guān)政策變化,及時(shí)更新和調(diào)整投資策略和方案。
最后提醒:空殼公司是無(wú)法進(jìn)行ODI備案的。對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。
[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
對(duì)外直接投資(ODI, outbound direct investment)是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資,并以控制國(guó)(境)外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對(duì)外直接投資是我國(guó)"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分,也是主動(dòng)參與國(guó)際分工 , 利用好兩種資源兩個(gè)市場(chǎng),規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘,吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極舉措。
一、ODI備案的主要情形包括:
獲取境外土地所有權(quán)或使用權(quán);
獲得境外自然資源勘探、開發(fā)權(quán);
獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
二、ODI備案的申請(qǐng)條件:
符合境外投資的定義,即境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán);
符合主體和成立時(shí)間要求,即企業(yè)需在境內(nèi)依法成立,且成立時(shí)間需滿一年,以便提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告;
符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性的要求,明確境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源,以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性;
符合財(cái)務(wù)要求,建議凈資產(chǎn)回報(bào)率高于5%,資產(chǎn)負(fù)債率低于70%,且近一年內(nèi)無(wú)虧損。
三、準(zhǔn)備階段
企業(yè)首先需了解境外投資的相關(guān)政策、法規(guī)及流程,確保投資行為符合國(guó)家的規(guī)定和要求。
預(yù)備備案所需的文件和資料,包括但不限于企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、境內(nèi)企業(yè)資信證明、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)、公司相關(guān)的董事股東會(huì)決議或出資決議、境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告等。
四、提交備案申請(qǐng)
企業(yè)需按照要求,在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定的在線平臺(tái)上提交ODI備案申請(qǐng),并上傳所需的相關(guān)文件和資料。
提交申請(qǐng)后,企業(yè)需密切關(guān)注申請(qǐng)狀態(tài),隨時(shí)準(zhǔn)備響應(yīng)相關(guān)部門的進(jìn)一步要求或補(bǔ)充材料。
五、備案審核
相關(guān)部門會(huì)對(duì)企業(yè)提交的備案申請(qǐng)及資料進(jìn)行嚴(yán)格的審核,包括資料的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性等。
審核過程中,如相關(guān)部門需要企業(yè)補(bǔ)充或修改資料,會(huì)通過系統(tǒng)通知或郵件等方式告知企業(yè),企業(yè)需及時(shí)響應(yīng)并完成相關(guān)要求。
六、完成備案登記
如果備案申請(qǐng)通過審核,企業(yè)將在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定平臺(tái)上收到備案通過的通知。
企業(yè)需按照通知要求,完成備案登記手續(xù),并獲取備案證書。
七、后續(xù)管理
完成備案后,企業(yè)需按照相關(guān)規(guī)定,對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的管理和報(bào)告。
企業(yè)還需關(guān)注境外投資的相關(guān)政策變化,及時(shí)更新和調(diào)整投資策略和方案。
最后提醒:空殼公司是無(wú)法進(jìn)行ODI備案的。對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。
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