在3月21日召開的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上,新聞發(fā)言人何亞東介 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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在3月21日召開的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上,新聞發(fā)言人何亞東介紹了今年以來我國對外投資合作情況。2024年1—2月,我國對外非金融類直接投資(ODI)1496.4億元人民幣,同比增長10%。
自2018年3月《企業(yè)境外投資管理辦法》正式實(shí)施以來,對外投資備案(ODI備案)是國內(nèi)企業(yè)的境外投資合法途徑之一,目前,我國已成為全球重要的ODI境外投資大國。

什么是境外投資備案(ODI)

境外投資備案(ODI),英文全稱為Overseas Direct Investment,指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

主要包括點(diǎn)不限于下列情形:

1. 獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益; 

2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

3. 獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

5. 新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);

6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資; 

7. 新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

8. 通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

ODI的申請條件

1. 符合“境外投資”定義

境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

2. 符合主體和成立時(shí)間要求

主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告,很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案

3. 符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求

具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源,(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,通過審查的概率才會(huì)高!

4. 符合財(cái)務(wù)要求

建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
香港是ODI初始地首
目前企業(yè)在實(shí)施ODI對外直接投資備案時(shí),是需要提供最終投資地。香港,是全球唯一一個(gè)集合中國優(yōu)勢和環(huán)球優(yōu)勢于一身的城市,寬松的稅制和友好的投資機(jī)制,擁有天然的獨(dú)特優(yōu)勢,是大部分中國企業(yè)出海的首選地。
絕大多數(shù)企業(yè)都不是一次性完成全球化布局,而是把香港作為境外業(yè)務(wù)的首發(fā)站,進(jìn)行初步規(guī)劃和投資。出海前期規(guī)劃,我們會(huì)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、境外主體布局、各國雙邊協(xié)議、分紅、合規(guī)性等考量維度,以香港作為一個(gè)起點(diǎn),進(jìn)行布局。當(dāng)業(yè)務(wù)有一定增長和投資需求,企業(yè)再以香港公司進(jìn)行對外投資,是更為實(shí)際的操作。
可以說,香港在對外直接投資的鏈條上,是不可或缺的一環(huán)。
香港公司做境外投資備案的場景
1.境內(nèi)母公司控股成立境外子公司,母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;

4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。
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ODI備案流程及建議
整個(gè)流程將耗時(shí)2-3個(gè)月,涉及文件及流程繁雜,若沒有專業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn),十分耗時(shí)費(fèi)力,且很有可能因涉及報(bào)送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無法通過審核。
ODI備案流程
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)——境內(nèi)企業(yè)股東向發(fā)改部門申請項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書

2. 審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資
3. 最終備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》
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