全面了解境外投資備案(ODI):為何要備案、流程有哪些?
概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007
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王奕昊
中國對外直接投資起步于1979年的改革開放初期,隨著我國改革開放與加入世貿(mào)之后,國內(nèi)企業(yè)對外投資越來越多。
目前,國家對資本向境外流動進(jìn)行嚴(yán)格的管控,想要前往海外投資的企業(yè)必須在政策指導(dǎo)下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進(jìn)行投資,ODI備案就是其中一個最常見的方式。如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進(jìn)行任何投資項(xiàng)目活動的。
意義:
1、對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分,有利于開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;
2、是我們主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘,吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時掌握外部信息的積極舉措。
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本,統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置。
隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。同時,打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后,有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。此外,新設(shè)立的最終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運(yùn)營成本。
境外投資備案需要什么條件?
1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè)不能是房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、色情業(yè)、國家的核心技術(shù)和產(chǎn)品等。
2、主體和成立時間要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;
3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查;
4、財(cái)務(wù)要求:最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
02
ODI備案流
ODI(境外直接投資)備案——國內(nèi)企業(yè)對海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案。早年的ODI備案極其簡單直接去現(xiàn)場就能申請,但隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得極難。相關(guān)嚴(yán)格的審核制度可以篩掉一大批不真實(shí)投資的企業(yè),留下的都是貨真價實(shí)的對外投資企業(yè)。
一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批,有些涉及金融的還需要金融局審批,如果是國企還需要通過國資委,主要是要拿到商委的企業(yè)境外投資證書。而且企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了,該證書就作廢,屆時如果有新的項(xiàng)目,企業(yè)還需要重新辦理ODI投資備案。
辦理ODI所需的基本資料↓↓↓
1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括:
主申請公司的營業(yè)執(zhí)照,章程等注冊文件;主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照,章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ;審計(jì)報(bào)告,財(cái)報(bào);境外投資真實(shí)性承諾書; 資金到位證明;個人完稅憑證(如需要); 其他(不同部門審批要求)
2、境外部分文件準(zhǔn)備:
對外投資交易結(jié)構(gòu)圖;境外公司注冊文件,股東注冊證書, M&A 等;項(xiàng)目公司介紹 (產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍,客戶群,所持技術(shù)等等);其他投資人情況(如需要);簽署的協(xié)議 (如需要)。
3、投資相關(guān)文件:
境外投資備案申請表;項(xiàng)目可行性報(bào)告;項(xiàng)目DD報(bào)告;收購項(xiàng)目情況介紹書。
圖片
整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無論項(xiàng)目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
此外,不同地區(qū)和部門辦理需要的條件和材料都不太一樣,除此之外,相關(guān)的審批時間也會因?yàn)榈胤綄徟男室约捌髽I(yè)自身情況,存在著較大的差異!
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
目前,國家對資本向境外流動進(jìn)行嚴(yán)格的管控,想要前往海外投資的企業(yè)必須在政策指導(dǎo)下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進(jìn)行投資,ODI備案就是其中一個最常見的方式。如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進(jìn)行任何投資項(xiàng)目活動的。
意義:
1、對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分,有利于開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;
2、是我們主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘,吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時掌握外部信息的積極舉措。
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本,統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置。
隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。同時,打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后,有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。此外,新設(shè)立的最終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運(yùn)營成本。
境外投資備案需要什么條件?
1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè)不能是房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、色情業(yè)、國家的核心技術(shù)和產(chǎn)品等。
2、主體和成立時間要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;
3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查;
4、財(cái)務(wù)要求:最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
02
ODI備案流
ODI(境外直接投資)備案——國內(nèi)企業(yè)對海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案。早年的ODI備案極其簡單直接去現(xiàn)場就能申請,但隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得極難。相關(guān)嚴(yán)格的審核制度可以篩掉一大批不真實(shí)投資的企業(yè),留下的都是貨真價實(shí)的對外投資企業(yè)。
一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批,有些涉及金融的還需要金融局審批,如果是國企還需要通過國資委,主要是要拿到商委的企業(yè)境外投資證書。而且企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了,該證書就作廢,屆時如果有新的項(xiàng)目,企業(yè)還需要重新辦理ODI投資備案。
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1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括:
主申請公司的營業(yè)執(zhí)照,章程等注冊文件;主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照,章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ;審計(jì)報(bào)告,財(cái)報(bào);境外投資真實(shí)性承諾書; 資金到位證明;個人完稅憑證(如需要); 其他(不同部門審批要求)
2、境外部分文件準(zhǔn)備:
對外投資交易結(jié)構(gòu)圖;境外公司注冊文件,股東注冊證書, M&A 等;項(xiàng)目公司介紹 (產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍,客戶群,所持技術(shù)等等);其他投資人情況(如需要);簽署的協(xié)議 (如需要)。
3、投資相關(guān)文件:
境外投資備案申請表;項(xiàng)目可行性報(bào)告;項(xiàng)目DD報(bào)告;收購項(xiàng)目情況介紹書。
圖片
整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無論項(xiàng)目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
此外,不同地區(qū)和部門辦理需要的條件和材料都不太一樣,除此之外,相關(guān)的審批時間也會因?yàn)榈胤綄徟男室约捌髽I(yè)自身情況,存在著較大的差異!
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