廣州掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪標(biāo)準(zhǔn) 掩飾隱瞞犯罪所得罪專業(yè)辯護(hù)
概述:13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所,十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn),提供各類刑事案例及刑事法律問(wèn)題咨詢,處理過(guò)大量疑難案件,擅長(zhǎng)辦理取保候?qū)、不批?zhǔn)逮捕、不起
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【案情回顧】
這天中午,剛辭去了工作賦閑在家的阿遠(yuǎn),突然有個(gè)“著數(shù)”找了上門。他的朋友阿庭交給他兩張銀行卡,讓他幫忙到鎮(zhèn)上的銀行取個(gè)錢。接過(guò)銀行卡,阿遠(yuǎn)心里遲疑了一下,這銀行卡、這錢肯定有問(wèn)題,可是,一想到幫忙跑個(gè)腿就有好處費(fèi)收,自己正缺錢花,不賺白不賺,就答應(yīng)下來(lái)了。
因?yàn)橐蓚(gè)銀行取錢,阿遠(yuǎn)就約上了朋友阿華,讓他用摩托車載自己一起去取錢。雖然覺得不對(duì)勁,同樣缺錢花的阿華不多想也答應(yīng)了下來(lái)。
到了鎮(zhèn)上,兩人各拿著一張銀行卡分頭去到不同的銀行,輸入阿庭提供的密碼,分別提了2萬(wàn)元和1.7萬(wàn)元。當(dāng)阿遠(yuǎn)把取回的錢和兩張銀行卡交回給阿庭時(shí),阿庭果然說(shuō)到做到,立馬給了阿遠(yuǎn)好幾百元錢。錢來(lái)得容易也花得容易,阿遠(yuǎn)和阿華拿到這“跑腿費(fèi)”立馬一起去玩兒了。
到了下午,阿庭找到阿遠(yuǎn),又給了他另一張銀行卡。又有快錢賺,阿遠(yuǎn)和阿華趕緊按吩咐去到第三家銀行,又提了2萬(wàn)元出來(lái)交給阿庭。阿庭得意地對(duì)阿遠(yuǎn)說(shuō)道,這些卡里都是詐騙得來(lái)的錢,見阿遠(yuǎn)跑腿任務(wù)圓滿完成,可以分幾成給他們。于是阿庭當(dāng)即又給了阿遠(yuǎn)幾百元錢。三次取款,阿遠(yuǎn)和阿華共獲得了1500余元,兩人平分并揮霍一空。
幾個(gè)月后,阿遠(yuǎn)和阿華兩人因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)逮捕。原來(lái),阿遠(yuǎn)和阿華二人取款的當(dāng)天上午,一名詐騙分子冒充被害人袁婆婆的女婿致電給袁婆婆,謊稱因吸毒被抓,騙得袁婆婆到銀行匯款13萬(wàn)元至指定賬戶。隨后,詐騙分子采用轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式迅速轉(zhuǎn)移贓款,并指使阿遠(yuǎn)、阿華等人持銀行卡將詐騙所得提現(xiàn)。
【裁判焦點(diǎn)】
阿遠(yuǎn)和阿華“幫忙提現(xiàn)”的行為是否構(gòu)成犯罪?如是,構(gòu)成何種罪名?
【裁判結(jié)果】
公訴機(jī)關(guān)以詐騙罪將二人起訴至法院。廣州市荔灣區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)二被告人有實(shí)施詐騙的共同故意以及參與到具體的詐騙行為中,但二被告人在明知或者應(yīng)當(dāng)知道從銀行卡中提現(xiàn)的款項(xiàng)可能為犯罪所得的情況下,仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應(yīng)依法予以懲處。法院依法分別判處阿遠(yuǎn)、阿華有期徒刑一年七個(gè)月和一年五個(gè)月,并處罰金。
【法官說(shuō)法】
刑庭趙丹法官:掩飾、隱瞞犯罪所得罪,是指明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷售的行為。本案認(rèn)定二被告人構(gòu)成掩飾、隱藏犯罪所得罪的關(guān)鍵在于認(rèn)定二被告人主觀上是否“明知”為犯罪所得。
這個(gè)“明知”不一定是“確知”,即只要行為人認(rèn)識(shí)到這些財(cái)物可能是犯罪所得,就可以認(rèn)定其主觀上是明知,而不要求行為人必須明知該物品是什么具體的犯罪所得、是如何所得等。
判斷行為人是否明知,不能僅憑被告人的供述,而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件各方面情況進(jìn)行分析,在司法實(shí)踐中,認(rèn)定被告人主觀上是否明知,可以通過(guò)考察行為的時(shí)間、地點(diǎn)、物品本身的特征、通過(guò)行為獲得的報(bào)酬、行為人的生活環(huán)境等進(jìn)行綜合判斷。
而且,本罪是不以行為人具有營(yíng)利的動(dòng)機(jī)或者目的為必要,即使行為人無(wú)償為他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移、收藏、銷售或者其他行為,也是可以構(gòu)成本罪的。
公訴機(jī)關(guān)以詐騙罪起訴,本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要在于二被告人是構(gòu)成詐騙罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪。區(qū)分詐騙罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關(guān)鍵在于行為人是否事前與詐騙分子通謀,即是否事前就知道詐騙分子會(huì)如何實(shí)施詐騙,并就詐騙后如何窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)贓物等事項(xiàng)進(jìn)行溝通,達(dá)成意思聯(lián)絡(luò)。
本案中二被告人對(duì)于被害人如何被騙以及被騙的具體細(xì)節(jié)均不知情,也沒有參與,他們只是在同案人已取得了財(cái)產(chǎn)控制權(quán)后進(jìn)行的后續(xù)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為,被人指使持銀行卡前往銀行取錢,事前并不知道詐騙分子會(huì)以何種方式詐騙,也沒有就詐騙后如何轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行溝通,達(dá)成意思聯(lián)絡(luò),主觀上只是明知或者應(yīng)當(dāng)知道提取的款項(xiàng)可能是犯罪所得,仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金,其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所,十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn),提供各類刑事案例及刑事法律問(wèn)題咨詢,處理過(guò)大量疑難案件,擅長(zhǎng)辦理取保候?qū)、不批?zhǔn)逮捕、不起訴、緩刑、罪輕辯護(hù)、無(wú)罪辯護(hù)、上訴改判、減刑等刑事法律事務(wù)。
辦公地址:廣州市天河區(qū)珠江新城凱華國(guó)際中心第7、8、9層(共三層,面積接近7000平方米)。地址說(shuō)明:地處天河中心區(qū)(中央商務(wù)區(qū)),地鐵5號(hào)線“cv獵德A”出口,或APM線花城大道站,公交18、293、886路至冼村路南站,往廣州圖書館方向走。
我們善于攻克辯護(hù)難關(guān),對(duì)刑事案件常常能從細(xì)節(jié)入手,找到突破口,沖出證據(jù)重圍,靈活運(yùn)用法律,切中案件要害,拿出獨(dú)特的分析和辯護(hù)意見
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